本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2022年10月8以電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2022年10月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳忠恒先生主持，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
同意公司根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整本次非公開發(fā)行的方案，公司本次非公開發(fā)行方案調(diào)整主要為刪減募投項(xiàng)目中“年產(chǎn)24萬(wàn)噸飼料生產(chǎn)加工項(xiàng)目”及“武平閩臺(tái)農(nóng)牧合作創(chuàng)業(yè)園（二期）”項(xiàng)目，并相應(yīng)調(diào)減本次募集資金總額及其他各募投項(xiàng)目的項(xiàng)目投資總額及擬使用募集資金投資額。公司本次非公開發(fā)行的方案修訂如下：
本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過(guò)226,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：
1 年產(chǎn)24萬(wàn)噸豬飼料生產(chǎn)線萬(wàn)噸豬飼料加工廠建設(shè)項(xiàng)目 新疆吉木薩爾 6,000.00 5,476.82
募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于擬投入募集資金總額，公司將按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，不足部分由公司以自籌資金解決。在本次募集資金到位之前，公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過(guò)194,296.17萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：
1 年產(chǎn)24萬(wàn)噸豬配合飼料生產(chǎn)線萬(wàn)噸豬飼料加工廠建設(shè)項(xiàng)目 新疆吉木薩爾 6,000.00 5,476.82
募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于擬投入募集資金總額，公司將按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，不足部分由公司以自籌資金解決。在本次募集資金到位之前，公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
同意公司根據(jù)實(shí)際情況、整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及本次非公開發(fā)行方案的調(diào)整情況對(duì)《北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》進(jìn)行的修訂。
《北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》具體內(nèi)容詳見2022年10月15日巨潮資訊網(wǎng)（）披露的相關(guān)公告。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
同意公司根據(jù)實(shí)際情況、整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及本次非公開發(fā)行方案的調(diào)整情況對(duì)《北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》進(jìn)行的修訂。
《北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》具體內(nèi)容詳見2022年10月15日巨潮資訊網(wǎng)（）披露的相關(guān)公告。
�。ㄋ模⿲徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》
同意公司根據(jù)實(shí)際情況及本次非公開發(fā)行方案的調(diào)整情況對(duì)《北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2022年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾》進(jìn)行的修訂。
內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（），（公告編號(hào)：2022-113）。
