本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月20日召開第七屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司簽署附條件生效的股份認購合同之補充合同的議案》，具體情況如下：

　　公司于2023年2月20日與公司控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司（以下簡稱“勤誠達投資”）簽訂附條件生效的股份認購合同之補充合同（以下簡稱“補充合同”）。該事項已經公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需上海證券交易所審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后實施。

　　勤誠達投資為公司控股股東，與公司構成關聯(lián)關系；勤誠達投資以現金方式參與本次發(fā)行的認購，構成關聯(lián)交易。

　　附條件生效的股份認購合同第1.1條中關于“本次發(fā)行”的含義修改為：“本次發(fā)行，指發(fā)行人本次擬向認購人發(fā)行不超過352,000,000股（含本數）人民幣普通股（A股）股票的行為。發(fā)行人的股票在定價基準日至發(fā)行日期間除權、除息的，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數量上限將在認購人認購金額不變的前提下，根據發(fā)行價格調整作出相應調整，最終發(fā)行數量以經上交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行方案為準�！�

　　附條件生效的股份認購合同第9.1條的內容修改為：“本合同為附條件生效的合同。本合同在下列條件全部達成的情況下即應生效：本次向特定對象發(fā)行經發(fā)行人董事會、股東大會批準，并經上交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊�！�

　　附條件生效的股份認購合同中其他有關“非公開發(fā)行”的表述修改為“向特定對象發(fā)行”，有關“中國證監(jiān)會核準”及“監(jiān)管核準”的表述修改為“監(jiān)管機關審核/注冊”。

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　提交本次股東大會的上述議案已經公司2023年2月20日召開的第七屆董事會第二十一次會議審議通過，詳情可參考次日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發(fā)布的相關公告。

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：依據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司章程認定的與前述議案有關聯(lián)關系的股東。

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

　　（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　1、登記方法：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和股東帳戶卡。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系電線：30、下午 14：00-17：00

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過了非公開發(fā)行A股股票的相關議案；公司第七屆董事會第二十次會議、2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的議案》；為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據股東大會的授權，公司召開第七屆董事會第二十一次會議，對發(fā)行方案中“非公開發(fā)行A股股票”修訂為“向特定對象發(fā)行A股股票”等事項進行了調整，具體調整事項如下：

　　本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準后由公司在規(guī)定的有效期內擇機發(fā)行。

　　本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后擇機發(fā)行。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為3.70元/股。發(fā)行的定價基準日為公司第七屆董事會第十次會議決議公告日（即2022年1月18日）。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

　　定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

　　若本次非公開發(fā)行股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將按以下辦法作相應調整：假設調整前發(fā)行價格為P0，每股送股或轉增股本數為N，每股派息為D，調整后發(fā)行價格為P1，則調整公式為：

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格為3.70元/股。發(fā)行的定價基準日為公司第七屆董事會第十次會議決議公告日（即2022年1月18日）。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

　　定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

　　若本次發(fā)行在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行的發(fā)行價格將按以下辦法作相應調整：假設調整前發(fā)行價格為P0，每股送股或轉增股本數為N，每股派息為D，調整后發(fā)行價格為P1，則調整公式為：

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行數量為不超過352,000,000股（含本數），未超過本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行數量以中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票數量為準。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉增股本等除權行為，則本次發(fā)行數量將按照相關規(guī)定進行相應調整。

　　若本次非公開發(fā)行的股票總數因監(jiān)管政策變化或根據發(fā)行核準文件的要求予以調整的，則本次非公開發(fā)行的股票數量屆時將相應調整。最終發(fā)行股票數量以中國證監(jiān)會核準的數量為準。

　　本次發(fā)行的發(fā)行數量為不超過352,000,000股（含本數），未超過本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行股票數量以上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后的數量為準。若公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉增股本等除權行為，則本次發(fā)行數量將按照相關規(guī)定進行相應調整。

　　若本次發(fā)行的股票總數因監(jiān)管政策變化或根據發(fā)行注冊文件的要求予以調整的，則本次發(fā)行的股票數量屆時將相應調整。最終發(fā)行股票數量以上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后的數量為準。

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結束之日起36個月內不得上市交易或轉讓。

　　本次發(fā)行對象所取得公司非公開發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對鎖定期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結束之日起36個月內不得上市交易或轉讓。

　　本次發(fā)行對象所取得公司本次發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對鎖定期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過130,240.00萬元（含本數）�？鄢�發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：

　　在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　若本次募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在相關法律法規(guī)許可及股東大會決議授權范圍內，公司董事會有權根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況調整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

　　本次發(fā)行募集資金總額不超過130,240.00萬元（含本數）�？鄢�發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：

　　在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　若本次募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在相關法律法規(guī)許可及股東大會決議授權范圍內，公司董事會有權根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況調整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

　　2023年1月30日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的議案》，將本次發(fā)行的股東大會決議有效期自原有效期屆滿之日起延長十二個月（即延長至2024年2月7日）。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十一次會議的通知以口頭方式發(fā)出，該次會議于2023年2月20日在常州億晶光電科技有限公司會議室以現場結合通訊的方式召開，會議應出席董事9人，實際出席9人。會議由董事長楊慶忠先生主持，公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了如下議案：

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據股東大會的授權，公司認真對照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件對上市公司向特定對象發(fā)行股票的有關要求和條件，對公司的實際經營情況及相關事項進行了逐項自查，認為公司仍然符合現行向特定對象發(fā)行A股股票的有關規(guī)定，具備發(fā)行條件。

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據股東大會的授權，公司擬對本次向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）方案部分內容進行修訂。具體調整內容如下：

　　本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準后由公司在規(guī)定的有效期內擇機發(fā)行。

　　本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后擇機發(fā)行。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為深圳市勤誠達投資管理有限公司（以下簡稱“勤誠達投資”）。勤誠達投資以現金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。

　　本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為深圳市勤誠達投資管理有限公司（以下簡稱“勤誠達投資”）。勤誠達投資以現金方式認購本次發(fā)行的股票。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為3.70元/股。發(fā)行的定價基準日為公司第七屆董事會第十次會議決議公告日（即2022年1月18日）。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

　　定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

　　若本次非公開發(fā)行股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將按以下辦法作相應調整：假設調整前發(fā)行價格為P0，每股送股或轉增股本數為N，每股派息為D，調整后發(fā)行價格為P1，則調整公式為：

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格為3.70元/股。發(fā)行的定價基準日為公司第七屆董事會第十次會議決議公告日（即2022年1月18日）。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

　　定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

　　若本次發(fā)行在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行的發(fā)行價格將按以下辦法作相應調整：假設調整前發(fā)行價格為P0，每股送股或轉增股本數為N，每股派息為D，調整后發(fā)行價格為P1，則調整公式為：

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行數量為不超過352,000,000股（含本數），未超過本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行數量以中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票數量為準。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉增股本等除權行為，則本次發(fā)行數量將按照相關規(guī)定進行相應調整。

　　若本次非公開發(fā)行的股票總數因監(jiān)管政策變化或根據發(fā)行核準文件的要求予以調整的，則本次非公開發(fā)行的股票數量屆時將相應調整。最終發(fā)行股票數量以中國證監(jiān)會核準的數量為準。

　　本次發(fā)行的發(fā)行數量為不超過352,000,000股（含本數），未超過本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行股票數量以上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后的數量為準。若公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉增股本等除權行為，則本次發(fā)行數量將按照相關規(guī)定進行相應調整。

　　若本次發(fā)行的股票總數因監(jiān)管政策變化或根據發(fā)行注冊文件的要求予以調整的，則本次發(fā)行的股票數量屆時將相應調整。最終發(fā)行股票數量以上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后的數量為準。

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結束之日起36個月內不得上市交易或轉讓。

　　本次發(fā)行對象所取得公司非公開發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對鎖定期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結束之日起36個月內不得上市交易或轉讓。

　　本次發(fā)行對象所取得公司發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對鎖定期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過130,240.00萬元（含本數）。扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：

　　在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　若本次募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在相關法律法規(guī)許可及股東大會決議授權范圍內，公司董事會有權根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況調整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過130,240.00萬元（含本數）�？鄢�發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：

　　在本次發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　若本次募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在相關法律法規(guī)許可及股東大會決議授權范圍內，公司董事會有權根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況調整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

　　2023年1月30日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的議案》，將本次發(fā)行的股東大會決議有效期自原有效期屆滿之日起延長十二個月（即延長至2024年2月7日）。

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據股東大會的授權，公司擬對本次發(fā)行股票預案部分內容進行修訂，編制了《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

　　本議案的具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

　　四、審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求，公司編制了《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。該報告對本次發(fā)行股票募集資金投資項目的可行性及對公司經營管理、財務狀況的影響等進行了充分的分析，符合相關法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求和公司的實際情況。

　　本議案的具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

　　五、審議通過《關于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的議案》

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據股東大會的授權，公司擬對公司關于攤薄即期回報的填補措施及相關主體承諾的部分內容進行修訂，編制了《億晶光電科技股份有限公司關于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施與相關主體承諾（修訂稿）》。

　　本議案的具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（）的《億晶光電科技股份有限公司關于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-013）。

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據股東大會的授權，公司擬與控股股東勤誠達投資簽訂《附條件生效的股份認購合同之補充合同》。

　　本議案的具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（）的《億晶光電科技股份有限公司關于簽署附條件生效的股份認購合同之補充合同的公告》（公告編號：2023-011）。

　　七、審議通過《關于公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經常性損益明細表的議案》

　　根據相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《億晶光電科技股份有限公司非經常性損益表》并經會計師事務所審核。

　　本議案的具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（）的《關于億晶光電科技股份有限公司最近三年及一期非經常性損益的鑒證報告》。

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求，公司編制了《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

　　本議案的具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

　　為高效、有序地完成公司本次發(fā)行工作，根據《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規(guī)范圍內全權辦理與本次發(fā)行相關的全部事宜，具體授權為：

　�。ㄒ唬�、根據相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定，按照股東大會審議通過的發(fā)行議案及具體情況，制定和實施本次向特定對象發(fā)行的具體方案，包括但不限于因法律法規(guī)及監(jiān)管要求的修訂及變化、監(jiān)管部門要求（包括對本次發(fā)行申請的審核反饋意見）、除權除息等事項、與發(fā)行對象共同協(xié)商或其他原因等在本次向特定對象發(fā)行股票的總規(guī)模內對本次發(fā)行股票的發(fā)行對象、認購方式、發(fā)行數量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、定價原則的安排或者與發(fā)行方案有關的其他內容進行調整；在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實施本次發(fā)行的最終方案，決定或調整本次發(fā)行時機和實施進度；或者根據本次向特定對象發(fā)行方案的實施情況、市場條件、政策調整、除權除息事項以及監(jiān)管部門的意見等情形，對本次發(fā)行做出終止的決定；

　　（二）、辦理本次發(fā)行申報事宜，包括但不限于：就本次發(fā)行事宜向有關政府機構、監(jiān)管機構和證券交易所、證券登記結算機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；批準、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行相關的所有必要文件；

　�。ㄋ模�、本次發(fā)行完成后，辦理與本次發(fā)行的股票在上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請登記、鎖定和上市等有關的事宜；根據本次向特定對象發(fā)行的實際結果，增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記；

　　（五）、根據實際情況調整本次發(fā)行的募集資金專項賬戶；辦理設立、調整本次發(fā)行的募集資金專項賬戶的相關具體事宜；辦理本次發(fā)行募集資金使用相關事宜，并在股東大會決議范圍內對本次發(fā)行募集資金使用進行具體安排；

　�。�六）、在相關法律法規(guī)及監(jiān)管部門對再融資填補即期回報有最新規(guī)定及要求的情形下，根據屆時相關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，進一步分析、研究、論證本次發(fā)行對公司即期財務指標及公司股東即期回報等的影響，制訂、修改相關的填補措施與政策，并全權處理與此相關的其他事宜；

　　（七）、如果將來政府部門或監(jiān)管部門出臺新的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定或者證券監(jiān)管部門及其他政府有關主管部門對本次向特定對象發(fā)行股票方案及申報材料提出反饋意見、要求的，或者市場條件發(fā)生變化的，授權公司董事會、董事長或其授權人士對本次向特定對象發(fā)行股票方案以及與本次發(fā)行有關的申報材料、協(xié)議及文件進行必要的補充、調整或修改；

　�。ň牛�、如果公司在政府有關主管部門批準或要求的特定期限內不能完成本次發(fā)行的，授權公司董事會根據屆時的市場環(huán)境并在保護公司利益的前提之下，決定是否向有關主管部門遞交延期申請并在遞交延期申請的情況下履行與此相關的文件準備、編制、申報、反饋、備案、審批等一切相關手續(xù)；

　　（十）、在出現不可抗力或其他足以使本次發(fā)行難以實施、或雖然可以實施但會給公司帶來不利后果的情形，或者上市公司向特定對象發(fā)行股票的相關政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件發(fā)生變化時，可酌情決定本次向特定對象發(fā)行股票方案延期實施，或者按照新的上市公司向特定對象發(fā)行股票的相關政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件繼續(xù)辦理本次向特定對象發(fā)行股票事宜；

　　公司擬于2023年3月10日召開2023年第二次臨時股東大會，會議將以網絡投票與現場投票相結合的方式召開，審議上述議案八、議案九。

　　本議案的具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（）的《億晶光電科技股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-014）。

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十五次會議的通知以口頭方式發(fā)出。該次會議于2023年2月20日在常州億晶光電科技有限公司會議室以現場結合通訊的方式召開，會議應出席監(jiān)事3人，實際出席3人。會議由監(jiān)事會主席欒永明先生主持，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經常性損益明細表的議案》

　　根據相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《億晶光電科技股份有限公司非經常性損益表》并經會計師事務所審核。

　　本議案的具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（）的《關于億晶光電科技股份有限公司最近三年及一期非經常性損益的鑒證報告》。

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求，公司編制了《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

　　表決結果：關聯(lián)監(jiān)事欒永明、劉夢麗、陳江明回避表決，鑒于本議案關聯(lián)監(jiān)事回避表決后，監(jiān)事會無法形成決議，因此本議案直接提交股東大會審議。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見。

　　本議案的具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

　　為高效、有序地完成公司本次發(fā)行工作，根據《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規(guī)范圍內全權辦理與本次發(fā)行相關的全部事宜，具體授權為：

　�。ㄒ唬�、根據相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定，按照股東大會審議通過的發(fā)行議案及具體情況，制定和實施本次向特定對象發(fā)行的具體方案，包括但不限于因法律法規(guī)及監(jiān)管要求的修訂及變化、監(jiān)管部門要求（包括對本次發(fā)行申請的審核反饋意見）、除權除息等事項、與發(fā)行對象共同協(xié)商或其他原因等在本次向特定對象發(fā)行股票的總規(guī)模內對本次發(fā)行股票的發(fā)行對象、認購方式、發(fā)行數量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、定價原則的安排或者與發(fā)行方案有關的其他內容進行調整；在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實施本次發(fā)行的最終方案，決定或調整本次發(fā)行時機和實施進度；或者根據本次向特定對象發(fā)行方案的實施情況、市場條件、政策調整、除權除息事項以及監(jiān)管部門的意見等情形，對本次發(fā)行做出終止的決定；

　�。ǘ�）、辦理本次發(fā)行申報事宜，包括但不限于：就本次發(fā)行事宜向有關政府機構、監(jiān)管機構和證券交易所、證券登記結算機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；批準、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行相關的所有必要文件；

　�。ㄋ模�、本次發(fā)行完成后，辦理與本次發(fā)行的股票在上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請登記、鎖定和上市等有關的事宜；根據本次向特定對象發(fā)行的實際結果，增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記；

　�。ㄎ澹�、根據實際情況調整本次發(fā)行的募集資金專項賬戶；辦理設立、調整本次發(fā)行的募集資金專項賬戶的相關具體事宜；辦理本次發(fā)行募集資金使用相關事宜，并在股東大會決議范圍內對本次發(fā)行募集資金使用進行具體安排；

　�。�六）、在相關法律法規(guī)及監(jiān)管部門對再融資填補即期回報有最新規(guī)定及要求的情形下，根據屆時相關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，進一步分析、研究、論證本次發(fā)行對公司即期財務指標及公司股東即期回報等的影響，制訂、修改相關的填補措施與政策，并全權處理與此相關的其他事宜；

　�。ㄆ撸�、如果將來政府部門或監(jiān)管部門出臺新的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定或者證券監(jiān)管部門及其他政府有關主管部門對本次向特定對象發(fā)行股票方案及申報材料提出反饋意見、要求的，或者市場條件發(fā)生變化的，授權公司董事會、董事長或其授權人士對本次向特定對象發(fā)行股票方案以及與本次發(fā)行有關的申報材料、協(xié)議及文件進行必要的補充、調整或修改；

　�。ň牛�、如果公司在政府有關主管部門批準或要求的特定期限內不能完成本次發(fā)行的，授權公司董事會根據屆時的市場環(huán)境并在保護公司利益的前提之下，決定是否向有關主管部門遞交延期申請并在遞交延期申請的情況下履行與此相關的文件準備、編制、申報、反饋、備案、審批等一切相關手續(xù)；

　�。ㄊ�）、在出現不可抗力或其他足以使本次發(fā)行難以實施、或雖然可以實施但會給公司帶來不利后果的情形，或者上市公司向特定對象發(fā)行股票的相關政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件發(fā)生變化時，可酌情決定本次向特定對象發(fā)行股票方案延期實施，或者按照新的上市公司向特定對象發(fā)行股票的相關政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件繼續(xù)辦理本次向特定對象發(fā)行股票事宜；

　　表決結果：關聯(lián)監(jiān)事欒永明、劉夢麗、陳江明回避表決，鑒于本議案關聯(lián)監(jiān)事回避表決后，監(jiān)事會無法形成決議，因此本議案直接提交股東大會審議。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“億晶光電”或“公司”）于2023年2月20日召開了第七屆董事會第二十一次會議和第七屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了公司本次向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的相關議案。內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(上披露的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

　　本次向特定對象發(fā)行A股股票預案修訂稿的披露事項不代表審批機關對于本次發(fā)行相關事項的實質性判斷、確認、批準或同意，預案修訂稿所述本次向特定對象發(fā)行股票相關事項尚需獲得上海證券交易所的審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)【2013】110號）以及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告【2015】31號）的要求，為保障中小投資者利益，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“億晶光電”）就本次向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次向特定對象發(fā)行”）對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并結合實際情況提出了填補回報的相關措施。具體情況如下：

　　1、假設宏觀經濟環(huán)境、產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展狀況、產品市場情況及公司經營環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大變化。

　　2、假設本次向特定對象發(fā)行于2023年6月底完成，該預測時間僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報的影響，最終完成時間以經上交所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后公司實際發(fā)行完成時間為準。

　　3、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（包括財務費用、投資收益、利息攤銷等）的影響；

　　4、在預測公司總股本時，以發(fā)行人2022年9月30日總股本1,192,859,268股為基礎，僅考慮本次向特定對象發(fā)行股份的影響，不考慮其他因素（例如股份回購、股權激勵等）導致股本發(fā)生的變化。

　　5、假設本次向特定對象發(fā)行股票數量為352,000,000股，募集資金總額為130,240.00萬元（不考慮扣除相關發(fā)行費用）。上述募集資金總額、發(fā)行股份數量僅為估計值，僅用于計算本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對每股收益的影響，不代表最終募集資金總額、發(fā)行股份數量，最終以經上交所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后的實際發(fā)行股份數量和募集資金總額為準。

　　6、2023年1月13日，公司披露《2022年年度業(yè)績預盈公告》，預計2022年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為12,500萬元到15,000萬元，實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為12,400萬元到14,900萬元。

　　假設按業(yè)績預告中間值測算，即在上述區(qū)間內，假設公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為13,750萬元、扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為13,650萬元。同時假設2023年度扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司股東的凈利潤較2022年度保持增長20%、持平或下降20%。

　　上述假設僅為測算本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，具體準確的財務數據以公司正式披露的經審計后的2022年年報為準。上述假設不代表公司對未來經營情況及趨勢的判斷，亦不構成公司盈利預測；公司實際經營情況受國家政策、行業(yè)發(fā)展等多種因素影響，存在不確定性；投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

　　注：每股收益根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的有關規(guī)定進行計算。

　　根據上述測算，在完成本次發(fā)行后，公司即期基本每股收益和加權平均凈資產收益率將會出現一定程度攤薄。

　　本次發(fā)行完成后，公司每股收益和加權平均凈資產收益率等指標短期內存在下降的可能，公司原股東即期回報存在被攤薄的風險。特此提醒投資者關注本次向特定對象發(fā)行股票攤薄股東即期回報的風險。

　　特此提醒投資者關注本次向特定對象發(fā)行可能攤薄即期回報的風險。公司將在定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。

　　本次發(fā)行的必要性及合理性詳見公司同日披露的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》之“第四節(jié)董事會關于本次募集資金運用的可行性分析”。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現有業(yè)務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　本次向特定對象發(fā)行募集資金用于常州年產5GW高效太陽能組件建設項目、補充流動資金及償還有息借款。本次募集資金投資項目是圍繞公司現有太陽能組件業(yè)務展開，有利于進一步擴大公司太陽能組件產能，做強優(yōu)勢，提升公司產品市場競爭力；改善資本結構，降低財務風險；營運資金的補充可有效緩解公司經營活動擴展的資金需求壓力，確保公司業(yè)務持續(xù)、健康、快速發(fā)展，符合公司及全體股東利益。

　　公司高度重視研發(fā)隊伍的建設，公司擁有一支實力雄厚的研發(fā)團隊，主要由上海交通大學博士牽頭，一直保持著對市場主流技術的研發(fā)和追蹤，是國內最早研究并將單晶PERC技術量產化的技術團隊。公司建有江蘇省重點實驗室-江蘇省“億晶”光伏工程研究院，同時擁有由國家科技部國際科技合作司授牌建立的“國際科技合作基地”、博士后科研工作站、省級企業(yè)技術中心、江蘇省太陽能用材料工程技術研究中心等科研和開發(fā)平臺，公司組件實驗室現為中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可實驗室，同時也是國際光伏認證機構VDE的TDAP實驗室。充沛的人員儲備為本次募投項目實施和公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了堅強的支持及保障。

　　公司注重科技創(chuàng)新能力提升，自主研發(fā)并量產上市的高效“平價先鋒”組件系列產品融合了行業(yè)前沿摻鎵、多主柵、PERC雙面、半片、大尺寸硅片，1,500V系統(tǒng)和雙玻組件等技術，實現了“七術一體”，組件正面功率最高達到670W（210mm尺寸電池），同時具備更低的年衰減率和更高的雙面發(fā)電增益率。公司將眾多技術轉化為了專利，截至2022年9月30日，公司及控股子公司共取得362項專利，其中境內專利360項，境外專利2項。綜上，公司豐富的技術積累為項目建設提供了可執(zhí)行基礎。

　　公司積極跟蹤客戶需求，通過嚴格的質量控制和標準化管理為產品生產提供可靠的質量保證，產品通過了國內領跑者認證以及德國VDE、德國TUV-Rheinland、TUV-Nord、歐盟CE、英國MCS，日本JET、澳洲CEC、美國UL，巴西INMETRO等多家國外知名認證機構的認證。同時，公司深耕品牌價值，始終堅持“保質守時、客戶至上”的服務理念，以更好的服務回報客戶，得到了客戶的高度認可。多年來，公司憑借高品質產品、高質量服務以及良好的品牌效應，與國電投、華能、華電、中廣核等知名企業(yè)保持著親密的合作關系。

　　為了保護廣大投資者的利益，降低本次發(fā)行股票可能攤薄即期回報的影響，公司擬采取多種措施保證本次發(fā)行股票募集資金有效使用、防范即期回報被攤薄的風險，以提高對股東的即期回報。公司擬采取的具體措施如下：

　　本次募集資金用于常州年產5GW高效太陽能組件建設項目、補充流動資金及償還有息借款，能夠大幅提升公司太陽能組件的產能，并緩解公司的現金壓力和財務成本，為公司淘汰落后產能，引進先進產能，持續(xù)促進新舊產能轉換升級提供動力和保障。

　　子公司常州億晶引進了常州市金壇區(qū)國資委旗下金沙科技作為戰(zhàn)略投資者，公司未來將全面打通產業(yè)鏈，并對現有各環(huán)節(jié)的產能進行動態(tài)調整，擴充公司的優(yōu)質產能，提高公司市場競爭力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。上述發(fā)展措施將為公司帶來新的業(yè)務增長點，從而增強公司的核心競爭力、盈利能力和抗風險能力，為股東帶來良好回報。

　　公司將改進完善生產流程，提高生產效率，加強對采購、生產、庫存、銷售各環(huán)節(jié)的信息化管理，提高公司資產運營效率，提高營運資金周轉效率。在全面加強內部控制制度建設的過程中，公司將重點梳理和提升采購與付款控制、銷售與收款控制、銷售渠道拓展和成本管理、資金管理等管理流程，進一步提高公司整體營運效率與效果。通過精細化管理，公司將全面提高管理水平，降低成本，并提升公司的經營業(yè)績。

　　為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司制定了《募集資金管理制度》及相關內部控制制度。

　　本次發(fā)行結束后，募集資金將按照制度要求存放于董事會指定的專項賬戶中，專戶專儲、專款專用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風險。公司未來將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設計更合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節(jié)省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經營和管控風險，提升經營效率和盈利能力。

　　公司董事會已對本次發(fā)行募集資金投資項目的必要性及可行性進行了充分的論證，本次募投項目具有良好的經濟效益，符合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司將積極推進募投項目建設，爭取項目盡快完成。隨著募投項目陸續(xù)建成投產以及預期效益的實現，公司的經營規(guī)模及盈利能力將得到顯著提升，有助于填補本次發(fā)行對即期回報的攤薄。

　　根據中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現金分紅》相關要求，以及《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）利潤分配政策的有關規(guī)定，在關注公司自身發(fā)展的同時，高度重視股東的合理投資回報，公司制定了《億晶光電科技股份有限公司未來三年（2022年—2024年）股東分紅回報規(guī)劃》。公司將嚴格執(zhí)行公司制定的分紅政策及股東回報規(guī)劃，努力提升對股東的投資回報。

　　公司提請投資者注意，制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。公司將在后續(xù)的定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。

　　綜上，本次發(fā)行完成后，公司將合理規(guī)范使用募集資金，提高資金使用效率，采取多種措施持續(xù)提升經營業(yè)績，在符合利潤分配條件的前提下，積極推動對股東的利潤分配，以提高公司對投資者的回報能力，有效降低股東即期回報被攤薄的風險。

　　5、若公司后續(xù)推出股權激勵政策，承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。

　　為保證億晶光電填補回報措施得以切實履行，億晶光電控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司、實際控制人古漢寧先生出具承諾如下：

　　“1、依照相關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定行使股東權利，不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；

　　2、切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及本公司/本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；

　　3、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行A股股票實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。

　　2023年2月20日，公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的議案》，前述議案無需提交股東大會審議。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度非公開發(fā)行A股股票相關議案已經第七屆董事會第十次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過；公司第七屆董事會第二十次會議、2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的議案》；為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據股東大會的授權，公司于2023年2月20日召開第七屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》。

　　公司根據前述文件，對預案文件名稱由《億晶光電科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》調整為《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》，同時對《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》內容中“非公開發(fā)行股票”調整為“向特定對象發(fā)行股票”，現將本次向特定對象發(fā)行股票預案涉及的其他主要修訂情況說明如下：